닉네임     관리자 작성일  2023-03-10 12:07:03 제목     제43기 정기주주총회 소집공고 주주총회 소집공고 주주님의 건승과 번영을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 아래와 같이 제43기 (2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31) 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상 법 제542조의4와 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금요일) 오전 10시 2. 장 소 : 경기도 평택시 세교산단로 61 (성문전자(주) 강당) 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제43기(2022. 1. 1 - 2022. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당 예정 - 보통주:1%, 우선주:2% 제2호 의안 : [별첨1]임원퇴직금지급규정 제4조 개정의 건 (제43기 정기주주총회) 개정전 개정(안) 비고 제 4 조 [퇴직금의 산정] ①임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본금 +상여금)*재임연수*지급률]로 한다. ②임원의 근무기간별 지급률은 다음과 같다 . [임원 퇴직금 지급율] 구 분 대표이 사 등기임 원 비등기 임원 10년 미 만 2 개월 분 2 개월 분 2 개월 분 10년 이 상 3 개월 분 3 개월 분 2 개월 분 제 4 조 [퇴직금의 산정] ① <좌 동> ② <좌 동> [임원 퇴직금 지급율] 구 분 대표이 사 등기임 원 비등기 임원 10년 미 만 2 개월 분 2 개월 분 2 개월 분 10년 이 상 3 개월 분 2 개월 분 2 개월 분 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 , 사외이사 1명) 제4호 의안 : 비상근 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 (www.smec-korea.co.kr)와 금융감독원, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 하오 니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전 환하시기 바랍니다. 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서부터 활용하기로 결의하 였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의 결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 구 분 성 명 생년월일 주 요 약 력 추천인 최대주주와의 관계 당사와의 거래내역 사내이사 신승섭 1973.02 현) 성문전자(주) 비등기 상무 이사회 특수관계인 - 구 분 성 명 생년월일 주 요 약 력 추천인 최대주주와의 관계 당사와의 거래내역 사외이사 고홍재 1966.05 전) SK이노베이션 Global 센터 장 이사회 - - 구 분 성 명 생년월일 주 요 약 력 추천인 최대주주와의 관계 당사와의 거래내역 감사 이호근 1960.09 현) 베스트솔루션파트너(주) 부사장 이사회 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사. 전자위임장 수여기간 - 2023년3월14일 9시 ~ 2023년3월23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표. 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 ( K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증 ※제43기 정기주주총회는 회사의 경비절감과 원활한 진행을 위하여 별도의 선물을 지급치 않을 것입니다. 2023년 03월 09일 경기도 평택시 세교산단로 61 성 문 전 자 주 식 회 사 대 표 이 사 신 준 섭